Um esquema de lavagem de dinheiro operado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) por meio de duas fintechs, segundo a Polícia Federal (PF) e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo (MPSP), foi repreendido na manhã desta terça-feira (25).
A operação, nomeada de Hydra, prendeu o policial civil Cyllas Elia Junior, identificado como Diretor Executivo (CEO) da empresa 2GO Bank. A instituição é apontada como uma das envolvidas no caso, além da InvBank.
Elia Junior já havia sido preso em 2024 por participação em esquema de lavagem de dinheiro junto de criminosos chineses. As firmas investigadas realizavam transações milionárias, próximas a R$ 30 milhões.
As autoridades contam que a investigação é um desdobramento do caso do empresário Vinícius Gritzbach, assassinado no final do ano passado no Aeroporto de Guarulhos (SP).
Além da prisão, são cumpridos dez mandados de busca e apreensão nas sedes das empresas e em endereços de seis funcionários nas cidades de São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo.
Há ainda determinação de bloqueio de valores em oito contas bancárias e a suspensão temporária das atividades econômicas das instituições envolvidas.
O papel das fintechs no esquema apurado
De acordo com os órgãos investigadores, as fintechs eram utilizadas na ocultação de recursos ilícitos obtidos pelo PCC por meio de tráfico de drogas, organização criminosa e outras ações ilegais.
As empresas faziam depósitos em contas “laranjas” de responsabilidade dos investigados.
O que são fintechs?
Segundo o Banco Central (BC), fintechs são empresas que inovam no mercado financeiro por meio de uso intenso de tecnologia, com foco em criar novos modelos de negócios.
Existem, no Brasil, vários modelos. São elas:
- De crédito;
- De pagamento;
- Gestão financeira;
- Empréstimo;
- Investimento;
- Financiamento;
- Seguro;
- Negociação de dívidas;
- Câmbio;
- Multisserviços.
*Com informações de CNN