Economia
R$ 28,4 milhões em multas: Banco Central aplica sanções a instituições financeiras desde 2020
24/12/2025 09h41
•
Economia
Roraima
Homem é preso com mais de R$ 300 mil em ação contra lavagem de dinheiro
23/10/2025 10h28
•
Roraima
Polícia
Polícia Civil realiza operação em postos de empresários suspeitos de ligação ao PCC
21/10/2025 10h56
•
Nacional
Roraima
PF apreende mais de meio milhão de reais suspeitos de lavagem de dinheiro público
01/10/2025 10h37
•
Roraima
Tocantins
PF investiga fraude de mais de R$ 5 milhões em contratos da Prefeitura de Angico (TO)
28/08/2025 12h53
•
Tocantins
Tocantins
Operação da PF desarticula esquema bilionário de lavagem de dinheiro em Araguaína (TO)
21/08/2025 11h31
•
Tocantins
Roraima
TJRR deve analisar processo contra Auditor Fiscal de Roraima acusado de lavagem de dinheiro e ameaça de morte
18/08/2025 15h37
•
Roraima
Amazonas
PF deflagra operação contra ex-vereadores, empresários e policiais por tráfico e lavagem de dinheiro no Amazonas
29/05/2025 09h39
•
Amazonas
Amazonas
Empresários do Amazonas são presos com R$ 1,2 milhão no aeroporto de Brasília; veja nomes
20/05/2025 23h25
•
Amazonas
Nacional
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro operado pelo PCC por meio de fintechs; entenda o caso
25/02/2025 10h09
•
Nacional
