A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (10), a operação BAL, em Roraima.
O objetivo da ação é investigar uma organização criminosa que coordenaria um esquema de lavagem de dinheiro fruto do comércio de ouro ilícito.
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A irmã do governador do Estado, Vanda Garcia de Almeida, foi alvo de uma abordagem da PF nas primeiras horas desta sexta.
O governador Antonio Denarium (PP) declarou que desconhece o teor da investigação e está disponível para esclarecimentos.
Ao todo, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens, em Roraima e em Pernambuco, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima.
Investigação em Roraima
As investigações tiveram início depois de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a um dos suspeitos em uma rodovia estadual.
Durante a ação de rotina, os policiais perceberam erros nas falas dos passageiros de um veículo, que tentaram ocultar uma viagem realizada a Rondônia.
Essa abordagem foi enviada para a Polícia Federal que indicou envolvimento do passageiro com outros suspeitos já investigados.
A investigação conseguiu revelar um esquema que teria movimentado R$ 64 milhões em pouco mais de dois anos.
A quantia seria da compra e venda de ouro ilegal com o uso de empresas de fachada.
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Suspeitos receberiam valores de diversos financiadores pelo Brasil e sacariam ou transfeririam os valores para pessoas e empresas de Roraima.
Conforme a PF, essas empresas lotadas em solo roraimense seriam responsáveis pela compra de ouro ilegal.
O nome da operação faz alusão a um composto utilizado no tratamento de envenenamento por ouro, o BAL (British anti-Lewisite), situação da qual, figurativamente, padeceria o estado de Roraima no momento.