A Operação Compliance Zero, deflagrada na manhã desta terça-feira (18), visa combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Os policiais federais cumprem cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
Na ação, a PF prendeu o dono do Banco Master, o empresário Daniel Vorcaro, em São Paulo. Ele foi preso no Aeroporto de Guarulhos, enquanto estava a caminho de Dubai para fechar negócios e foi abordado.
O Banco Central (BC)decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de sua corretora de câmbio.
A operação ainda gerou buscas no Banco de Brasília (BRB), com afastamento do presidente da instituição, Paulo Henrique Costa, que está em viagem aos Estados Unidos (EUA). Segundo o BRB, além de Costa, outro diretor foi afastado por 60 dias.
Nota na íntegra
“O BRB reforça que sempre atuou em conformidade com as normas de compliance e transparência, prestando regularmente informações ao Ministério Público Federal e ao Banco Central do Brasil sobre todas as operações relacionadas ao Banco Master.
O Banco informa, ainda, que nenhuma prisão foi realizada na manhã desta terça-feira (19). A decisão judicial que orienta a atuação da Polícia Federal nas dependências do Banco determina, exclusivamente, o afastamento temporário do presidente e do diretor financeiro pelo prazo de 60 dias.
A Instituição reafirma seu compromisso com a ética, a responsabilidade e a integridade na condução de suas atividades. O Banco segue operando normalmente, garantindo a continuidade integral dos serviços e preservando a segurança das operações, dos clientes, dos parceiros e de toda a sua estrutura operacional.”