A Polícia Federal (PF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagraram nesta terça-feira (27), por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos a operação “Não Seja um Laranja”.
O objetivo é desfazer grupos que aplicam golpes e fraudes em bancos, com ações simultâneas no Distrito Federal (DF) e em Goiás.
Uma das investigações envolve um esquema que desviou R$ 206 milhões de uma instituição financeira. Do valor, 1,1 milhão foi transferido para contas de “laranjas”, aquelas pessoas que emprestam suas contas para esconder a origem do dinheiro e dificultar o trabalho da polícia.
A operação é parte da Força-Tarefa Tentáculos, que reúne forças de segurança e bancos para combater esse tipo de crime.
O que dizem as autoridades em ação?
As investigações mostram até aqui que cada vez mais pessoa estão participando desses esquemas, alugando ou vendendo contas bancárias para movimentar dinheiro ilegal. A prática espalha o dinheiro por várias contas, dificultando o rastreamento pela polícia.
Dois envolvidos já confessaram que emprestaram contas bancárias em troca de pagamento ilícito. Entre os crimes estabelecidos aos acusados estão:
- Associação criminosa;
- Furto qualificado;
- Uso de documentos falsos;
- Lavagem de dinheiro;
- Falsidade ideológica.
As penas podem, somadas, ultrapassar 20 anos de reclusão.