A Polícia Federal (PF) deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero, nesta quarta-feira (14), com o foco de investigar crimes de:
- Organização criminosa;
- Gestão fraudulenta de instituição financeira;
- Manipulação de mercado;
- Lavagem de capitais.
São cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Há ainda medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
Endereços ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e seus parentes, foram alvos de buscas.
O Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de sua corretora de câmbio.
Inspeção
Na última terça-feira (13), o Banco Central (BC) desistiu dos embargos de declaração apresentados contra a decisão do ministro Jhonatan de Jesus, do Tribunal de Contas da União (TCU), que autorizou a inspeção de documentos relacionados à liquidação do Banco Master.
Com a retirada do recurso, a análise técnica do caso poderá ser realizada diretamente pelo corpo técnico da Corte de Contas, sem necessidade de apreciação pelo plenário do tribunal.
A desistência foi anunciada um dia após reunião entre o presidente do TCU, Vital do Rêgo, o relator Jhonatan de Jesus, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e representantes das duas instituições.
Ficou definido que a inspeção será conduzida por técnicos do tribunal, respeitando sigilo bancário e as competências do BC.